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100亿诈骗大案!那个迪拜游轮高调庆典的公司彻底凉了

R金融网 理财资讯 2020-09-16 10:13:22 9
【100亿诈骗大案!那个迪拜游轮高调庆典的公司彻底凉了】9月15日,上海市第一中级人民法院(以下简称“上海一中院”)发布消息显示,该院一审公开开庭审理并宣判单奕敏等集资诈骗一案,四名被告人均获刑超过11年。(中国基金报)

非法集资103亿,万余名投资人损失合计13亿!上海百亿P2P平台普资金服案有了最新进展。

9月15日,上海市第一中级人民法院(以下简称“上海一中院”)发布消息显示,该院一审公开开庭审理并宣判单奕敏等集资诈骗一案,四名被告人均获刑超过11年。

非法集资103亿元

经查明,上海普资金融信息服务股份有限公司(以下简称“普资金服”)成立于2014年3月6日,法定代表人为林昌利。

法院认定,普资金服在未经批准的情况下,通过互联网平台及手机APP向社会公众发布企业债权转让、借贷中介等项目,承诺6%至18%不等的年化收益,并宣称还本付息、有实物抵押等,采用互联网推广、线下联谊、推介会、组织旅游等方式招揽投资人签订合同,向社会公众非法吸收资金。

经统计,截至2018年7月,普资金服非法吸收5万余名投资人资金共计103亿余元,造成1万余名投资人资金损失合计13亿余元。

其中,被告人单奕敏、傅应卿和王杰自2016年8月起参与非法吸收资金75亿余元,周松自2017年8月入职后参与非法吸收资金45亿余元。

最终,法院一审以集资诈骗罪分别判处被告人单奕敏等4名被告人有期徒刑十一年六个月至十三年六个月不等刑罚,并处50万元至100万元不等罚金。

上海一中院同时表示,该市司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。

虚构企业借款债权标的

公开信息显示,普资金服于2013年5月24日正式上线运营,注册资金4495万,于2018年6月正式上线新网银行存管,获得等保三级。

“国资背景”是该平台的重要宣传标签。2015年2月,普资金服获得A轮5000万融资,间接股东赛领资本为国资背景机构上海国际集团旗下子基金。

据报道,普资金服的标的主要集中在融资租赁项目和车贷,只做抵押类资产。抵押权人对车辆安装GPS定位系统。林昌利曾表示“全面推出了融资租赁产品,实现了小额分散资产优势的格局。截止2017年12月顺利完成100个城市的布局。”

谈到普资金服,绕不开其实际控制人林昌利的系列运作。

2016年8月,林昌利以上海江泊投资管理有限公司名义控股夏商(上海)实业有限公司(以下简称“夏商公司”),并接管负有巨额债务的上海信於资产管理有限公司(以下简称“信於公司”)。

2017年8月11日,夏商公司变更登记为上海普资实业集团有限公司(以下简称“普资集团”)。

法院一审认定,为了非法募集资金、逃避监管以及弥补资金缺口归还信於公司的债务,林昌利以其实际控制的普资集团为总公司,以普资金服为销售端,以信於公司等资管公司为资管端,以普惠融资租赁有限公司等为用款端的“普资系”公司,先后聘用本案被告人单奕敏、周松、傅应卿、王杰等人担任有关公司核心管理人员,通过虚构企业借款债权标的、债权转让、借贷中介等方式肆意非法集资。

出事前发“感人”公告

2018年7月,普资金服被曝出未能正常返本付息。

值得一提的是,就在2018年7月9日,普资金服官网还发布了一份名为《未来可期,我们不慌》的公告。在这份公告中,普资金服特意强调自己是“合规运营的真P2P平台”,并提到了目前宏观环境以行业整体环境以及流动性风险、政策风险。

但与此同时,公司称,为避免申请退出拥堵,解决流动性风险,帮助平台和投资人度过此次行业寒冬,平台决定自7月10日0点起,所有用户持有的标的均默认延长封闭期,继续持有原标的。部分标的由每月付息暂时调整为按季付息。

在公告中,普资金服还声称,“在合规方面,普资底气十足。平台一直坚信,虽然目前整个行业蒙上的阴影,但是拨开污浊就能见清水。真正想做实事的,真正在合规运营的平台,必然能够持续的经营下去。目前普资每天还在正常经营中,标的每天的回款也在正常进行,平台的底层借款人也没有逾期和违约,我们最大的底气就是所有的标的均为真实资产,平台不拆期限,不拆金额,不资金错配。我们也非常欢迎广大用户前来平台上海本部现场核查。”

但就在这份公告发出的第二天也就是7月10日,就爆出了普资金服高管失联的消息。

普资金服的工作人员称,公司爆雷始料未及,头天还在上班,下午客户来公司报警,公司高管就联系不上。另外据维权群内的普资金服员工反馈,普资金服实际控制人林昌利已潜逃出境。

投资人在普资金服现场发现,该公司已经人去楼空。一份流传的公安局告示显示“上海普资金融信息服务有限公司因经营不善、资金周转断裂,涉嫌违法,公安机关正介入侦查、取证过程中,办公现场全部物品予以暂时封存。”

爆雷前两月在迪拜办豪华游轮庆典

讽刺的是,就在爆雷前两个月的2018年5月,普资金服还在迪拜举办了豪华游轮庆典,庆祝普资金服平台上线五周年。

公开报道显示,普资金服推出“3+1模式”,由三项用户福利,与一个“专注于智慧投资的俱乐部”构成。其中三项福利包括:“环球之旅”、“普友会”和“收益提前享计划”等。

其中“环球之旅”是普资金服定期开展的针对用户福利旅游计划,用户只要投资了平台标的(除债权转让外)就可以按照一定的计算公式获得旅游里程,参加系列旅游活动。从2016年开始,旅游目的地包括韩国济州岛、泰国曼芭、菲律宾长沙岛、马来西亚沙巴、泰国普吉岛等。

而在2018年5月9日,普资金服五周年“感谢有您”主题庆典派对在迪拜举办,据报道有近百名普资金服投资用户共同出席活动。董事长林昌利在感谢信中表示:“如今普资金服有近23万用户的信赖,这是对我们用心服务最好的回报。普资的下一个五年、十年、二十年……普资都希望和您一起见证,让我们携手”到中流击水,浪遏飞舟“,在互金领域创造下一个芳华。”

两个月后,百亿平台轰然倒塌。

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